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Etiqueta: Lavado de activos

Banco Santa Cruz celebra por tercer año consecutivo la Semana de la Prevención del Lavado de Activos

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SANTO DOMINGO.- Con el propósito de continuar fortaleciendo la cultura de cumplimiento entre sus colaboradores, el Banco Santa Cruz celebró por tercer año consecutivo la...
Expertas exponen sobre prevención del lavado de activos

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Caribe Express y Agente de Cambio La Nacional realizan seminarios para la Prevención y Combate del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo Basado...

Bancos destinaron RD$938 millones para la prevención del lavado de activos

La ABA destacó que el sector bancario ha asumido el compromiso social de aportar todos sus esfuerzos en la lucha contra el lavado de...

A Dicent y otros 9 los acusan de estafa y lavado de activos

De estafa, lavado de activos, asociación de malhechores y otros delitos está acusando el Ministerio Público al suspendido administrador de la Lotería Nacional, Luis...

Ocupan armas de fuego y 355 mil pesos a presunta red de lavado de...

Equipos especializados buscan desarticular la organización criminal que operaba con el envío de drogas desde la República Dominicana a diferentes países  Santo Domingo.- Las autoridades del...

Expresidente DNCD se alió con Adán Cáceres para desfalcar al Estado, dice el Ministerio...

Las autoridades han establecido que el mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre y la pastora Rossy Guzmán Sánchez, quien es, además, asimilada de...

Arrestan y deportan canadiense vinculado a lavado de activos

Santo Domingo.-La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo realizó, conjuntamente con la División de Investigación de Lavado de Activos de la...

MP La Vega apelará coerción impuesta a Miguel López, implicados en red lavado

LA VEGA, RD.-  El Ministerio Público informó  que apelará las medidas de coerción impuestas este lunes al imputado Miguel Arturo López Florencio, alias Miky...

Reservan fallo por medida coerción contra empresario vinculados en lavados de activos

Santiago.-La Oficina Judicial de Atención Permanente de La Vega se reservó para el próximo lunes  la decisión sobre la medida de coerción contra un...

Procurador dice RD se prepara para enfrentar con mayor eficiencia el lavado de activos

SANTO DOMINGO.- El procurador general de la República, Jean Rodríguez, dijo que la República Dominicana avanza en la lucha contra el lavado de activos...